gjc>|美国检方:英达持美绿卡或被判30个月以下监禁

美國檢方:英達持美國綠卡 或被判30個月以下監禁

法製晚報訊([記者 的拚音:jì zhě] 黎史翔)[負責 的英 文:Responsible]英達(Da Ying)在美涉嫌洗錢一案的美國司法部康涅狄格區檢察官辦公室發言人湯姆·卡森今晨在[接受 的拚音:jiē shòu]法晚(微信公號ID:fzwb_52165216)記者獨家采訪時表示,英達(Da Ying)是美國綠卡持有者,擁有美國合法的永久性居民身份。但他不是美國公民,隻是能夠合法地居住在美國。

卡森[告訴 的英 文:tell]記者,英達(Da Ying)此次的量刑指導範圍是24到30個月監禁,[但是 的英 文:But]法官[可以 的拚音: kě yǐ]不限於這一範圍,可以判處其10年以內監禁。而至於最終將[如何 的拚音:rú hé]定罪以及進一步的細節,卡森表示[無法 的英 文:to be]進一步[評論 的拚音:píng lùn]

卡森還向法晚(微信公號ID:fzwb_52165216)記者提供了此次案件的指控書和認罪協議〖永州亚博第一中学蔬菜收购〗。指控書顯示,2010年3月到2011年11月間,英達(Da Ying)多次從[中國 的拚音:zhōng guó]入境美國,攜帶了總計約63餘萬[美元 的拚音:měi yuán]的資金■永州亚博第一中学集团网址■。每次入境,英達身上都攜帶3萬到7萬美元的資金。而英達的認罪協議則顯示,認罪[可能 的英 文:would]導致他被美國驅逐出境以及未來被拒絕入境美國。

英達身上攜帶數萬美元多次入境美國

在指控書中所提到英達(Da Ying)的個人信息描述中[這樣 的英 文:then]寫道,被告(英達)為中國公民,在中國[工作 的英 文:work]並獲得報酬。他的妻子和家人居住在美國,他多次來往於美國和中國。在2011年4月,英達和家人從美國伊利諾斯州搬到了康涅狄格州的法明頓。

在中國時,英達將資金兌換成美元,[大部分 的拚音:dà bù fen]為100美元麵額的鈔[票 的拚音:piào]。而根據[記錄 的拚音:jì lù],2010年3月到2011年11月間,英達多次從中國入境美國,攜帶了總計約63餘萬美元的資金。每次入境,英達身上都攜帶3萬到7萬美元的資金。

指控書還提到,英達和妻子在美國持有多個個人銀行賬號,[包括 的英 文:included]美國銀行、摩根大通、韋伯斯特銀行和富國銀行等美國國內金融機構的賬戶。

根據美國相關法律和美國財政部發布的規定,要求美國國內的金融機構,例如上述的美國銀行,摩根大通等需要報告超過1萬美元的現金交易。[這些 的拚音:zhè xie]交易同時提交給美國國內稅務局和美國聯邦執法部門。

指控書顯示,在2011年4月28日到2012年3月30日間,被告英達故意地進行結構性拆分行為,有意避開上交交易報告的要求。根據聯邦法律,美國的金融機構在接收1萬美元以上的現金交易時,會要求[客戶 的英 文:customer base]填寫現金交易報告上交。

英達(Da Ying)被指控在12個月的時間裏,其非法交易活動金額超過了10萬美元,在四家銀行的6個賬號中前後分50次存款,總計存入46。44萬美元。根據指控,[所有 的英 文:all]涉及違法的交易將會被美國沒收,這一金額為17。5938萬美元。

而根據法晚(微信公號ID:fzwb_52165216)記者拿到的英達與美國康涅狄格區檢察官辦公室達成的認罪協議中可以看到,英達在知曉進行超過1萬美元的現金交易需要上報的情況下,進行了一係列低於1萬美元的現金交易,也[承認 的拚音:chéng rèn]這樣做是為了規避上報要求。被告英達的存入銀行的款項金額總計為46。44萬美元。在康涅狄格州的四家銀行分別在2011年存入了34。68萬美元,在2012年存入了11。76萬美元。

每次存款為9000美元次數高達22次

根據記錄,在2011年4月28日到2011年12月20日,英達進行了38次現金存款,總計金額為34。68萬美元,其中存款金額為9000美元的次數高達22次,為9500美元的金額為8次。在[一些 的英 文:some]情況下,一些現金存款是在同一天的不同銀行間進行的。例如,在2011年7月5日當天,其分別在韋伯斯特銀行、摩根大通銀行、美國銀行和富國銀行分別存入了9000美元。

在2012年,其進行了12次現金存款,總計為11。76萬美元。

在認罪協議中,涉及的違法資金總計為18。576萬美元,而聯邦政府同意降低沒收金額,英達本人同意將17。5938萬美元上交沒收。美國國內稅務局下屬的刑事調查部門早前依據法院授權的聯邦查封令,[已經 的英 文:have been]對涉及的幾個銀行賬戶內的資金進行調查和查封。法晚記者發現,在此案所涉及的六個銀行賬戶中,有3個是英達和其妻子的聯名賬戶,另外3個為以其妻子名字開戶的賬戶。

此外,英達還需補交國稅局11。3萬美元的未付聯邦稅,此外還有2009年、2010年及2011年三年間的罰金和利息。

英達認罪協議顯示 其有被美國驅逐出境的風險

在認罪協議中指出,英達(Da Ying)此案的在《美國量刑指南》中的基本罪行等級最終被定為17級(美國量刑依罪行輕重,共分為43級)。

根據認罪協議,在此案中,根據此次結構性拆分違法行為的涉案金額,基本罪行等級在18級,而基於被告英達在12個月的時間了進行了超過10萬美元的違法行為,基本罪行等級增加到20級,最後基於被告認罪的事實,所以雙方同意將最終的基本罪行等級判定在17等級。

而根據量刑指南,這一罪行等級將會被處於24個月到30個月的監禁,並被處於1萬到9。5萬美元的罰款。被告還需遵守一到三年內的監外看管條款。

此外,在認罪協議裏還指出,如果最終此案最終判決是不超過30個月的監禁及3年的監外看管,並交納應有的罰款和沒收相關違法資金,英達將同意不會尋求上訴。

在認罪協議的附帶性後果一項中還指出,被告明白如果他不是美國公民的話,認罪可能導致他被美國驅逐出境以及未來被拒絕入境美國。

特朗普上任兩周簽8條行政[命令 的英 文:orders]

號外號外,特朗普又出行政命令啦!行政命令有多強,買不了吃虧,買不了上當,是XX你就堅持60秒!


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